Anti-witwasbeleid
Laatst bijgewerkt: 26 augustus 2026
Deze Nederlandstalige samenvatting geeft de bepalingen over witwaspreventie en verificatie uit de juridische documenten van Vave weer. Raadpleeg de officiële voorwaarden en het beleid voor de geldende versie.
Doel en reikwijdte
Vave voert controles op witwassen en terrorismefinanciering uit bij registratie, stortingen, spelen, opnames en accountbeheer.
Verantwoordelijkheden van de klant
De klant moet juiste informatie verstrekken, meewerken aan verificatieverzoeken en uitsluitend betaalmiddelen en wallets gebruiken die onder eigen beheer staan. Verdachte activiteiten kunnen worden beperkt of gemeld.
Identiteitscontrole
Vave kan een paspoort of officieel document met naam, foto, geboortedatum en nationaliteit vragen, evenals een selfie, adresbewijs, gedateerde verklaring, telefoongesprek of videogesprek.
Herkomst van geld en vermogen
Bij een hoger risico kan een onderbouwde toelichting op de herkomst van stortingen, wallettegoeden of vermogen worden gevraagd, bijvoorbeeld bankafschriften, betaaloverzichten of inkomensdocumenten.
Eigendom van betaalmiddelen en wallets
Stortingen moeten uit eigen middelen komen. Betaalmiddelen of wallets van derden kunnen worden geweigerd. Opnames kunnen tijdens controles worden opgeschort.
Transactiemonitoring
Vave controleert stortingen, inzetten, opnames, apparaten, locaties en verbonden accounts om patronen te herkennen die kunnen wijzen op fraude, het omzeilen van sancties of witwassen.
Verscherpt onderzoek
Aanvullende controles kunnen betrekking hebben op transacties of rechtsgebieden met een hoog risico, politiek prominente personen en ongebruikelijk gedrag. Vave kan extra documenten vragen of het account tijdelijk beperken.
Verboden activiteiten en meldingen
Fraude, identiteitsmisbruik, gestolen betaalmiddelen, samenspanning, dubbele accounts, het overtreden van sancties en het verbergen van de herkomst of bestemming van geld zijn verboden. Meldingen kunnen aan de bevoegde autoriteiten worden gedaan.
Bewaartermijnen
Verificatie- en activiteitengegevens worden bewaard volgens de toepasselijke antiwitwasregels en gedurende de termijn uit het privacybeleid.
Contact
Voor vragen over naleving kunt u schrijven naar support@vave.com.